集團(tuán)公司成立董事會專門委員會
2008-11-07
圖為集團(tuán)公司召開的三屆三次董事會
11月5日，集團(tuán)公司第三屆董事會第三次(臨時(shí))會議在集團(tuán)公司十五樓會議室召開。會議就關(guān)于成立董事會專門委員會等議題進(jìn)行了討論研究。
為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，提高董事會的決策效力，全面推進(jìn)和有效執(zhí)行“經(jīng)營承包責(zé)任制”、“工資協(xié)商制”和“目標(biāo)責(zé)任制”，確保集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作 和穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)三屆二次董事會會議意見，董事長向會議提出了“關(guān)于成立董事會專門委員會的建議”。經(jīng)會議研究，一致同意“關(guān)于成立董事會專門委員會的建 議”。同意成立投資管理委員會、薪酬委員會和審計(jì)委員會。投資管理委員會、薪酬委員會和審計(jì)委員會屬董事會專門委員會，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并向董事 會負(fù)責(zé)。
會議明確：各委員會由5-7人組成。1、投資管理委員會：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：廉 斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會：主任：張曉華;副主任：廉 斌;委員：瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛(wèi)東。3、審計(jì)委員會：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：瞿啟忠、監(jiān)事會主席、瞿瑩芳。
會議指出，各委員會職責(zé)和工作制度由各委員會負(fù)責(zé)擬訂和起草，經(jīng)董事會研究通過后實(shí)施。必要時(shí)可對各委員會組成作適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。
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