立主業、防風險、保穩健、促增長
2009-02-13
公司董事長張慎林在2008年度股東會上提出今年工作總體思路--
立主業、防風險、保穩健、促增長
副董事長兼總經理張曉華主持會議
2月4日，集團公司2008年度股東會在建校三樓會議室召開，41名股東參加了會議。公司董事長張慎林在會上作董事會工作報告，監事會召集人黃學建作監事 會工作報告，會議還審議了財務工作報告、利潤分配方案、財務預算方案、以及投資工作報告等。會議由副董事長兼總經理張曉華主持。
董事長張慎林作了題為《認清形勢樹信心，把握機遇謀發展，努力提升企業發展水平》的董事會工作報告。報告首先回顧了2008年董事會工作。報告指出，公司 全年共承建工程總面積1174萬平方米，完成施工總產值68.2億元，分別比2007年增長8.1%和16.9%。在提到具體工作時，報告總結了四個層面 的工作：一、企業組織機構調整到位。第一是“兩會”換屆按期實施、第二是“三委”籌建基本就緒、第三是高管聘任順利完成、第四是黨群建設穩步推進。二、公 司發展根基更加堅實。一方面是增資擴股穩步推進。另一方面是資質標準落實較好。擁有國家級工法6項，實用新型專利9項，《智能建筑工程施工規范》已列入國 家標準制訂修訂計劃，省級技術中心認定材料已如期申報，3項發明專利已進入實質性審查階段等。再一方面是“兩制”試行開端良好。其中五個分公司試行了“經 營承包責任制”和“工資協商制”。三、集團品牌效應明顯提升。首先是五十周年慶典活動展示了企業新形象。在五個重要方向組織了五十周年慶典活動，制作了 《鐵軍馳騁五十年》宣傳片和《通州建總之歌》MTV，編制了《企業宣傳冊》和《員工手冊》等。其次是抗震救災援建工作提升了企業美譽度。向災區捐款100 余萬元，援建項目施工建設34棟395套安置用房。山西分公司完成安置房1906平方米。再次是科技質量安全創優體現了企業競爭力。獲國家級QC成果獎 1項，省級QC成果獎5項;省級工法2項，省級新技術運用示范工程2項，中國施工企業管理協會科技創新成果二等獎1項，省建筑業科技成果三獎1項;創國家 優質工程1項，省級優質工程28項，地市級優質工程49項;奪得省級文明工地31個，地市級文明工地34個。四、多維發展格局基本形成。一是集團運作初顯 成效。新增成員企業4個，與29個成員企業建立了業務關系，實現了控參股企業統一納稅申報。二是對外投資運作平穩。投資416萬成立了新疆蘇星置業有限公 司，電梯安裝公司、裝潢裝飾公司籌建工作基本就緒。三是區域市場發展穩健。 各分公司較好地完成了年度下達的經濟指標。四是建制公司不斷壯大。新成立建制公司9個，項目管理公司1個。各建制公司上繳公司利潤在不斷遞增。
報告對2009年工作提出了要求。總體思路是：堅持以科學發展觀為統領，以中央和國務院近期經濟工作會議精神為導向，按照“集團公司三年發展規劃”，深入 貫徹“立主業、防風險、保穩健、促增長”的方針，緊緊圍繞“一個”確保、“兩個”調優、“三個”推行、“四個”集中、“五個”兼顧、“六個”控制，統一思 想，增強信心，把握機遇，真抓實干，努力提升企業發展水平。在談到具體工作時要求：第一、要樹信心、同攻堅、共闖關，努力實現“一個”確保。確保特級資質 審核順利通過。第二、要找差距、謀對策、求規范，積極調優“兩個”結構。一方面，調優股權結構。要增加現金投資比重。要提高實物投資質量。要實現股權相對 集中。要修改完善公司章程。另一方面，調優治理結構。股東會要正確履行權力機構的職能;董事會要正確履行決策機構的職能;監事會要積極履行監督機構的職 能;經理層要正確履行執行機構的職能。 第三、定目標、明責任、激活力，扎實推進“三個”機制。一是要扎實推進目標責任制。公司總部高管層人員要實行以“經營、利潤、質量、科技、投資、安全”六 大指標為主要內容的目標責任制。二是要扎實推進承包責任制。凡是具備實施條件的市場要堅決推進，成熟一個推行一個。三是要扎實推進工資協商制。推進工資協 商制要以調動員工積極性，增強企業創效為前提，體現貢獻大小，工資能升能降，不搞平均主義。第四、抓整頓、搶機遇、拓市場，力求做到“四個”集中。一是要 集中精力推進市場良性發展。要抓好市場整頓，對具有發展潛力的市場要積極給予支持，對有遺留問題的市場要先整頓再發展。二是要集中精力支持建制公司做強。 要繼續加大建制公司建設和發展的支持力度，加強建制公司管理班子建設。三是要集中精力抓好規模工程承建。要通過推進工程總承包等方式，抓好規模工程的承 接，加強在建規模工程的施工管理。四是要集中精力捕捉新的發展機遇。要根據國家宏觀政策走向和市場發展變化，捕捉新的發展機遇。第五、人為本、講和諧、共 發展，切實體現“五個”兼顧。要兼顧企業利益、股東利益、職工利益、投資者利益、國家利益。第六、靠制度、嚴管理、除隱患，著力強化“六個”控制。一是要 著力控制經營風險、二是要著力控制投資風險、三是要著力控制財務風險、四是要著力控制質量風險、五是要著力控制安全風險、六是要著力控制項目風險。
會議還聽取了監事會召集人黃學建作的監事會工作報告，報告強調，在新的一年里要齊心協力、奮發努力，抓住機遇，促進公司穩定發展。監事會將緊緊圍繞集團公 司2009年總體目標和工作任務，進一步加大監督力度，認真履行監督檢查職能，以財務監督為核心，強化資金的控制和監管，切實維護公司和股東的合法權益。
會議審議并通過了財務工作報告、2008年度利潤分配方案和預算方案以及投資工作報告。會議最后對公司章程的修改進行了討論，股東認真填寫了征求意見題，并一致通過了會議決議。
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