公司召開2022年度股東會會議
2023-02-04
作者：方勇
圖為董事長張紅軍作董事會報告
圖為副董事長魏進主持會議
圖為監事會主席季斌作監事會報告
2月1日上午，公司在建總大樓三樓會議室召開了2022年度股東會，全體股東出席會議，會上董事長張紅軍作了董事會工作報告，監事會主席季斌作了監事會工作報告，會議還進行了其他事項儀程。副董事長魏進主持會議。
董事長張紅軍在報告中提出：2023年整體工作的指導思想是：堅持以國家規劃、政策形勢和市場需求為導向，深入學習貫徹黨的“二十大”精神和各級經濟工作會議精神，堅持穩字當頭、穩中求進、進中求好工作總基調，全面準確落實“強主業、促清欠，守住風險底線，統籌穩健發展”工作總方針，以推動更有質量更可持續發展為主線，更好統籌規模增長和質量提升，更好統籌強主業和促清欠，努力在優化治理、開拓經營、產業轉型上實現新突破，在清收清欠、創優創新、運營品質上實現新提升，在依法治企、風險防控、筑牢防線上實現新進展，為推進2023-2025年發展目標與規劃的落地見效開好局起好步。
一、突出結構優化，增強內生發展新動力。1.持續優化股權結構。完善股權流轉機制，鼓勵股權合理流動。扎實做好資產評估的統籌和協調工作，科學確定股權新價，切實維護股東利益。優化注冊股東結構，對標提高注冊股東的占股比例，適度增加高管團隊等非注冊股東的持股比重。2.持續優化治理結構。繼續強化董事會、執行層、監事會的民主決策、協調運作和監督制約機制，不斷提升法人治理的精準施政水平。認真總結三屆董事會取得的成果和經驗，深入查找阻礙企業發展的痛點和堵點，為發展目標與規劃落地提供強力支撐。3.持續優化投資結構。抓好在冊投資項目的實時監督、動態控制和風險預警，加大投資本金、投資收益催收力度，確保投資資產的安全和保值增值。綜合考量投資項目的回報率、風險性、成長潛力，審慎決定投資資金的調配規模和優先次序，推進資本與利潤的良性循環。加強以債抵房管理，提高抵頂房產的變現能力。
二、突出增量提質，厚植產業競爭新優勢。1.加大市場開拓經營力度。高度關注重點城市、熱點區域和新基建領域。堅持自主經營與服務經營雙輪驅動，多路并進盤活公共信息資源，多措并舉聚焦目標重點客戶，既要規模高數量，更要規模高質量。2.加力產業結構提檔速度。主動接軌和融入地方經濟發展，密切關注環保類、市政類等新基建業務，多渠道多路徑參與城市軌交、城市更新改造、污水和垃圾處理等領域建設。頂層做好新興業務培育的統籌安排和政策引導，拓寬拓高新興業務比重。3.加深合作空間拓展廣度。學習和推廣南通軌交工程的經驗做法，形成可借鑒和復制的深化多邊合作的保障機制和指導意見書，引導各分（子）公司與大型央企、屬地名企通過項目股份合作、組建聯合體、專業承包等方式，共同開拓市場。4.加快資質資源轉化進度。積極應對行業資質改革，提前做好新資質就位的前期準備工作，確保企業現有資質全部實現換證。把握資質改革契機，切實增強房建以外其它領域的開辟能力。結合企業資質資源，制訂產業孵化計劃，提高企業資質轉化效能。
三、突出做穩做實，推動產業協同新發展。1.推動區域市場做優做高。支持區域市場準確定位自身綜合實力、競爭環境和資源結構，探索適合本單位、本區域發展特點的經營模式和增長方式。優化經營承包責任機制，“一地一制、一城一策”制定和施行契合各方市場實際的經營承包方式。 2.推動建制公司做大做強。鼓勵對成長性好、誠信度高、可塑性強的“四有”隊伍進行身份升級，加大資源傾斜、政策保障力度。堅持有事必應、無事不擾，既要堅持有溫度的服務，竭盡所能為建制公司化憂解難，解決實際問題，更要堅持有力度的管理，深入一線靠前服務，助力建制公司做大做強。3.推動地產板塊做穩做實。積極應對已開項目存量風險，全力做好項目存貨去化、資金反投、交樓難等難點化解工作。從緊調整地產投資規模，從快推進存貨去化進度，從嚴控制現金流量支出，努力打通投入資金回流堵點，確保投入資金的及時回正和投資收益的及時回籠。4.推動多元發展做專做精。蘇迅建安公司要做大規模經濟效益，夯實資質晉升基礎，努力成為開發區主力建筑企業。南通眾藝要保持全國建筑勞務雙百強榮譽。智能公司要擴大體量規模，做高經濟效益，努力達成申報上市條件。海外部要深化央地合作，做優聯營項目，保持協調發展。起重公司要堅持特色經營，增大規模、增高效益。區建校要提升特色辦學水平，多為集團創形象作貢獻。各區域市場要繼續強化與專業公司的橫向聯合和資源互補。
四、突出筑牢防線，提升運營治理新效能。1.筑牢風險控制防線。系統盤點企業當前面臨的政策法規、市場規則、行業誠信等各種外部風險，以及質量安全、財務稅務、經營信用、印章管理等各類內部風險，落實自查自糾，既要抓好各種存量風險化解，更要抓實各類增量風險防范。2.筑牢財稅管理防線。堅守對外擔保底線，鞏固信貸融資額度。堅持資金集中管理，把好集中支付關口，加強資金流向管控。堅持“支持短期、控制長期、杜絕逾期”原則，嚴肅借貸審批流程。提高項目建賬質量，規避稽查風險。嚴格預算管理，堅持開源節流，杜絕超預算和賬外賬現象。3.筑牢依法治企防線。突出抓好事中審計、效益審計、清欠審計，完善追責問責機制。加大普法宣傳、制度學習、廉政教育力度，切實增強企業全員法律觀念、執行能力。高度重視法律訴訟、經濟糾紛、勞動爭議等案件管理，配齊配強法務專員。制定出臺《法律事務工作手冊》，切實提高企業依法治企、依法維權能力。4.筑牢市場行為防線。堅守誠信經營理念，規范市場經營行為，提高自我保護能力。加強分包單位（甲指分包）監督，規避民工工資拖欠風險。規范項目環保行為，防范化解環保執法風險。健全風險管理應急預案，及時妥善處置和化解各類突發事件。
五、突出效率優先，加固持續發展新動力。1.打好清收清欠殲滅戰。按照“分類推進、督辦見效、獎罰明晰”原則，統籌做好三年清收目標計劃的指標分解、責任落實、過程跟蹤、成果評價等工作部署，納入經營承包考核范圍，與年度經營承包指標同下達、同考核、同獎懲。2.打好創優奪杯攻堅戰。突出抓好目標創優工程的質量控制、技術保障和策劃輔導，創造條件年內實現1項“國優”奪杯目標，1項工程符合爭創“魯班獎”備查條件。堅持樣板打造和典型引路，引導基層爭創優質奪杯工程。抓好技術攻關、新技術和BIM技術的推廣應用，不斷提升在建工程的精益建造水平。3.打好現場治理持久戰。全面壓實安全生產責任，深入開展責任機制落實、專職人員配備、安全設施投入的達標考核，確保現場本質安全。加大安全抽查、巡查和臨查力度，從嚴查處違章違規行為。突出抓好危大工程管控，確保安全無事故。
六、突出引領作用，推進效能建設新提升。1.強化規劃落地效能。研究編制和出臺各條線、各單位的專項（子）規劃，形成“橫向協同、縱向貫通、定位準確、重點突出的公司規劃體系。及時制訂任務清單和時間表、路線圖，強化目標推進、過程監督和成效考核機制，確保目標與規劃落地見效。2.強化人才興企效能。嚴格干部選拔任用程序、工作目標考核機制。創新人才引育機制，激勵人才多證多能，促進人才合理流動。加大年輕人才培養力度，暢通優秀人才晉升通道。加大薪酬總額向核心和骨干員工傾斜幅度。啟動“226”人才素質倍增計劃。3.強化制度執行效能。修訂完善《企業制度匯編》、《獎懲條例》和現行配套政策。加大制度執行監督檢查力度，嚴查嚴辦、問責追責各類違規違紀現象。堅持“有溫度、有力度”服務理念，不斷提高和強化服務前方、保障基層的職責與能力。4.強化文化建設效能。與時俱進更新升級企業精神、宗旨和價值觀等理念內涵。繼續深化創先爭優、黨建融創、健體運動、員工互助等載體建設，進一步增強員工對企業的歸屬感、獲得感。
會上監事會主席季斌在監事會工作報告中指出：新的一年，監事會必將緊緊圍繞集團公司新十八字方針和總體工作目標，進一步加大監督力度，切實履行好股東會賦予的職責。2023年，監事會將重點做好以下幾方面的工作：
1、重點監督核心崗位。要監督高管層履職行為，重點監督決策層決策是否民主和科學，是否規范和嚴謹；監督經營層執行力是否到位，制度執行是否嚴格；監督分公司班子是否團結合力，決策事項是否共同協商；監督關鍵崗位是否違紀違規，工作制度是否執行有力。努力推動崗位履職盡責、制度執行規范、重大決策民主、各項管理有序。2、全面抓實監督重點。監事會將通過審計的方式，對財務管理實施精準監督。3、著力監督防控行為。要重點監督項目風險，督促分公司項目承接時要規范投標評審、合同評審、會議協商等管控措施進行風險評估，要著重監督借貸風險，防止借貸多次展期現象的發生；要重點監督決策風險，尤其是集團和分公司的重大決策，是否進行可行性分析、是否符合公司制度、是否進行民主協商、是否符合程序；重點監督存在隱形風險的項目，及時通報相關情況并采取相應補救措施。今年，監事會還將重點監督清欠清收工作，努力使清收工作做出成效，確保公司運行更趨穩健。4、全面改進監督辦法。監事會將通過多種形式，廣泛聽取股東的意見和建議，獲取公司上下各層面的信息，著力營造民主氛圍，共同謀求企業發展。作為履行監督檢查職能的監事會，更應講大局、樹正氣，要加強業務學習、提升業務素質、提高監督檢查水平，切實維護公司和股東利益。
會議還審議了賬務工作報告、利潤分配方案、賬務預算方案、董事會任期內的資產評情況、《2023-2025年公司發展目標與規劃》。會議表決通過了各項儀程，并通過了股東會決議。全體股東在決議上簽了字。
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